El compliance no es opcional en iGaming — es la diferencia entre mantener la licencia y perderla. Diseñamos e implementamos programas de compliance a medida para cada operador: desde startups que obtienen su primera licencia hasta grupos multinacionales que operan en múltiples jurisdicciones.
Diseño de procesos de verificación de identidad (KYC) y prevención de blanqueo de capitales (AML) adaptados a los requisitos de cada jurisdicción y a tu volumen operativo.
Políticas de juego responsable, límites de depósito, herramientas de autoexclusión y programas de formación del equipo según estándares DGOJ, MGA y GamCare.
Revisión completa del estado de compliance de tu operación. Identificamos gaps, riesgos y proponemos un plan de acción priorizado con quick wins.
Adecuación al Reglamento Europeo de Protección de Datos: políticas de privacidad, registros de tratamiento, gestión de solicitudes y notificación de brechas.
En España, la DGOJ puede imponer multas de hasta el 5% del volumen de negocio anual. En Malta, la MGA ha impuesto sanciones superiores a €2M por deficiencias en AML.
Al menos anualmente, o cuando haya cambios regulatorios relevantes. Las jurisdicciones como Malta y España requieren revisiones periódicas documentadas.
El Money Laundering Reporting Officer es el responsable de compliance AML. Es obligatorio en prácticamente todas las jurisdicciones reguladas (España, Malta, UK, etc.) y debe ser aprobado por el regulador.